El presidente de la CEOE detenido por una presunta evasión de capitales

La Audiencia Nacional investiga al expresidente de la CEOE por un presunto delito de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible y estafa.

El expresidente de la patronal española CEOE y fundador de viaje Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, ha sido detenido por una presunta evasión de capitales. Concretamente, de 4,9 millones de Euros que pudieron ser desviados a Suiza. Díaz Ferrán que ya acumula varias causas ante la justicia está acusado de un presunto delito de quiebra fraudulenta así como de apropiación indebida.

Según un informe de la brigada de blanqueo de la Policía Nacional, el que fuera máximo responsable de la patronal española entre 2007 y 2009 desvío desde una empresa irlandesa del Grupo Marsans los fondos que estarían en una cuenta en este país a nombre del empresario valenciano Ángel Cabo, quien podría estar actuando de testaferro de de Díaz Ferrán.

Por su parte, el propio Díaz Ferrán fue declarado en quiebra personal al no poder hacer frente a los embargos por 417 millones que le piden los acreedores de Marsans. Al parecer, el ex presidente de la CEOE estaría desde hace unos meses intentando vender su patrimonio. Tanto es así, que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco impidió hace unos meses que Ferrán vendiera un yate de lujo a una empresa de las islas Vírgenes.

Al parecer, Díaz Ferrá entregó la embarcación a Possibilitum Bussiness, una de las sociedades de Ángel de Cabo , que poco después declaró la suspensión de pagos de la agencia de viajes, dejando sin cobrar a los proveedores y sin billete a los clientes. Este empresario sería ahora el titular de una cuenta en Suiza. Y es que según los investigadores, de Cabo habría llegado a un acuerdo para ocultar su patrimonio a los acreedores a cambio de una cantidad importante de dinero.

Por el momento, la Audiencia Nacional está investigando a ambos por alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible o estafa. Por su parte, el juez que instruye el caso ya ha ordenado el embargo del dinero localizado en Suiza y la Fiscalía de Ginebra ha tomado la decisión cautelar de bloquear la cuenta.

Fuente / El País

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